Luận văn Thạc sĩ Luật học: So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về tội rửa tiền

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tương ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới. Cụ thể là BLHS Trung Quốc và Thuỵ Điển thuộc hệ thống luật thành văn (Civil Law); BLHS của Mỹ và Canada thuộc hệ thống án lệ (Common Law); từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện quy định của BLHS nước ta về tội danh này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về tội rửa tiền ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT GIANG THỊ THẢOSO S¸NH QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù VIÖT NAMVµ QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù MéT Sè N¦íC VÒ TéI RöA TIÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT GIANG THỊ THẢOSO S¸NH QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù VIÖT NAM Vµ QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù MéT Sè N¦íC VÒ TéI RöA TIÒN Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƢƠNG TUYẾT MIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học củariêng tôi. Các số liệu, trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy,chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận vănchưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. NGƢỜI CAM ĐOAN Giang Thị Thảo MỤC LỤC TrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục từ viết tắtMỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1Chương 1: DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI RỬA TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 ................... 71.1. Dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền theo quy định của BLHS Việt Nam năm 1999 ............................................................................ 71.1.1. Khách thể của tội rửa tiền ..................................................................... 71.1.2. Mặt khách quan của tội rửa tiền ......................................................... 121.1.3. Mặt chủ quan của tội rửa tiền ............................................................. 181.1.4. Chủ thể của tội rửa tiền....................................................................... 211.2. Đường lối xử lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 .............................................................................. 241.2.1. Khoản 1 Điều 251 ............................................................................... 241.2.2. Khoản 2 Điều 251 ............................................................................... 251.2.3. Khoản 3 Điều 251 ............................................................................... 301.3. So sánh quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 với qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội rửa tiền........................ 35KẾT LUẬN CHƢƠNG 1................................................................................ 38Chương 2: SO SÁNH QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH (BLHS NĂM 1999) VỚI QUY ĐỊNH TƢƠNG ỨNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA THUỘC HỆ THỐNG LUẬT THÀNH VĂN VÀ HỆ THỐNG ÁN LỆ ......................................... 392.1. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 với qui định của Bộ luật hình sự Trung Quốc, Thụy Điển (thuộc hệ thống luật thành văn) về tội rửa tiền ............................. 392.1.1. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui định của Bộ luật hình sự Trung Quốc về tội rửa tiền ................................. 392.1.2. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui định của Bộ luật hình sự Thụy Điển về tội rửa tiền ................................... 432.2. So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 với quy định của pháp luật hình sự Mỹ và Canada (thuộc hệ thống án lệ) về tội rửa tiền .......................................................... 482.2.1. So sánh quy định của BLHS Việt Nam năm 1999 với quy định của pháp luật hình sự Mỹ về tội rửa tiền ............................................ 482.2.2. So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 với quy định của Bộ luật hình sự Canada về tội rửa tiền ......................... 53KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................................................................ 59Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI RỬA TIỀN ............... 603.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền ......................................... 603.1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................... 603.1.2. Cơ sở thực tiễn .................................................................................... 673.2. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh với Bộ luật hình sự Trung Quốc và Thụy Điển, Mỹ và Canada ........ 713.2.1. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh với Bộ luật hình sự Trung Quốc và Thụy Điển ........................................ 713.2.2. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh với pháp luật hình sự của Mỹ và Canada.................................................. 743.3. Những đề xuất cụ thể ....................................................................... 75KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................................................................ 79KẾT LUẬN .................................................................................................... 80DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 82 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTBLHS: Bộ luật hình sựCTTP: Cấu thành tội phạ ...