Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỐNG RỬA TIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 121/QĐ-BCĐPCRT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Luật tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền tại văn bản số 159/TTr-NHNN ngày 21 tháng 9 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 163/QĐ-BCĐPCRT ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, PL, QHQT, NC, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, BCĐPCRT Vũ Văn Ninh QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Trưởng Ban chỉ đạo) Chương 1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo 1. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng, chống rửa tiền. 2. Ban chỉ đạo thảo luận tập thể và quyết định các vấn đề về phương hướng, chương trình, kế hoạch về phòng, chống rửa tiền của quốc gia; chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo. 3. Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống rửa tiền theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình và theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. 4. Ý kiến tham gia của các thành viên trong các hoạt động của Ban chỉ đạo đồng thời cũng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức mà thành viên đó là lãnh đạo. Chương 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Theo quy định tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo 1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. 2. Phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo khi cần thiết. 3. Triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: a) Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong việc phòng, chống rửa tiền; b) Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo trong việc thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), thực hiện các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (FATF); thực hiện các chương trình rà soát, đánh giá của FATF đối với Việt Nam; c) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ...