TÀI LIỆU 1: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ MẪU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨCĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011(THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀCÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
TÀI LIỆU 1: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (TÀI LI Ệ U 1)TRÌNH T Ự VÀ TH Ủ T Ụ C T Ổ CH Ứ CĐ Ạ I H Ộ I C Ổ ĐÔNG TH ƯỜ NG NIÊN NĂM 2011(THEO QUY Đ Ị NH T Ạ I LU Ậ T DOANH NGHI Ệ P, ĐI Ề U L Ệ CÔNG TY VÀCÁC VĂN B Ả N PHÁP LU Ậ T KHÁC)1.- T ạ i cu ộ c h ọ p th ườ ng niên 2011 c ủ a Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông, các c ổđông s ẽ th ả o lu ậ n và thông qua các v ấ n đ ề ch ủ y ế u sau đây :a).- Báo cáo k ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty năm 2010 và k ế ho ạ ch ho ạ tđ ộ ng c ủ a Công ty năm 2011;b).- Báo cáo tài chính năm 2010 c ủ a Công ty đã đ ượ c ki ể m toán;c).- Báo cáo c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ;d).- Báo cáo c ủ a Ban ki ể m soát;đ).- Phê duy ệ t k ế ho ạ ch phân ph ố i l ợ i nhu ậ n c ủ a Công ty năm 2010 vàquy ế t đ ị nh m ứ c c ổ t ứ c năm 2010 thanh toán cho các c ổ đông c ủ a Công ty;e). - Thông qua báo cáo v ề chi phí c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và Ban ki ể m soátnăm 2010 và phê duy ệ t k ế ho ạ ch chi phí c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và Banki ể m soát năm 2011;g).- Thông qua các k ế ho ạ ch phát tri ể n ng ắ n h ạ n, trung h ạ n và dài h ạ nc ủ a Công ty;h). Thông qua T ờ trình c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị v ề vi ệ c ch ọ n Công ty ki ể mtoán năm 2011;i).Phê chu ẩ n đ ề ngh ị c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị v ề vi ệ c Ch ủ t ị ch HĐQT ti ế pt ụ c kiêm nhi ệ m ch ứ c T ổ ng Giám đ ố c trong năm 2011.Ghi chú :(a) Báo cáo ho ạ t đ ộ ng c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị trình Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đôngph ả i t ố i thi ể u có các n ộ i dung sau đây :- Đánh giá tình hình ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty trong năm tài chính;- Ho ạ t đ ộ ng c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ;- T ổ ng k ế t các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và các quy ế t đ ị nh c ủ a H ộ iđ ồ ng qu ả n tr ị ;- K ế t qu ả giám sát đ ố i v ớ i T ổ ng Giám đ ố c trong vi ệ c đi ề u hành Công ty;- K ế t qu ả giám sát đ ố i v ớ i các cán b ộ qu ả n lý; 1/9- Các k ế ho ạ ch d ự ki ế n trong t ươ ng lai.(b) Báo cáo ho ạ t đ ộ ng c ủ a Ban ki ể m soát trình Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông ph ả it ố i thi ể u có các n ộ i dung sau :- Ho ạ t đ ộ ng c ủ a Ban ki ể m soát;- T ổ ng k ế t các cu ộ c h ọ p c ủ a Ban ki ể m soát và các quy ế t đ ị nh c ủ a Banki ể m soát;- K ế t qu ả giám sát tình hình ho ạ t đ ộ ng và tài chính c ủ a Công ty;- K ế t qu ả giám sát đ ố i v ớ i thành viên H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị , thành viên BanGiám đ ố c và các cán b ộ qu ả n lý khác;- Báo cáo đánh giá s ự ph ố i h ợ p ho ạ t đ ộ ng gi ữ a Ban ki ể m soát v ớ i H ộ iđ ồ ng qu ả n tr ị , Ban Giám đ ố c và c ổ đông.2.- V ề ch ươ ng trình và n ộ i dung cu ộ c h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông th ườ ngniên năm 2010 :2.1. - Sau khi có quy ế t đ ị nh v ề vi ệ c tri ệ u t ậ p h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đôngth ườ ng niên, H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ch ỉ đ ạ o vi ệ c l ậ p danh sách c ổ đông cóquy ề n d ự h ọ p và bi ể u quy ế t t ạ i Đ ạ i h ộ i, chu ẩ n b ị ch ươ ng trình, n ộ i dungtài li ệ u cu ộ c h ọ p và d ự th ả o ngh ị quy ế t đ ố i v ớ i t ừ ng v ấ n đ ề trong ch ươ ngtrình h ọ p; xác đ ị nh th ờ i gian, đ ị a đi ể m h ọ p và g ở i thông báo m ờ i h ọ p đ ế ncác c ổ đông có quy ề n d ự h ọ p.* Danh sách c ổ đông có quy ề n d ự h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông đ ượ c l ậ p khicó quy ế t đ ị nh tri ệ u t ậ p và ph ả i l ậ p xong ch ậ m nh ấ t ba m ươ i (30) ngàytr ướ c ngày khai m ạ c h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông .2.2. - C ổ đông ho ặ c nhóm c ổ đông quy đ ị nh t ạ i kho ả n 2 Đi ề u 79 c ủ a Lu ậ tDoanh nghi ệ p 2005 có quy ề n ki ế n ngh ị v ấ n đ ề đ ư a vào ch ươ ng trình h ọ pĐ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông. Ki ế n ngh ị ph ả i b ằ ng văn b ả n và đ ượ c g ở i đ ế nCông ty ch ậ m nh ấ t ba (3) ngày làm vi ệ c tr ướ c ngày khai m ạ c. Ki ế n ngh ịph ả i ghi rõ tên c ổ đông, s ố l ượ ng t ừ ng lo ạ i c ổ ph ầ n c ủ a c ổ đông, s ố vàngày đăng ký c ổ đông t ạ i Công ty, v ấ n đ ề ki ế n ngh ị đ ư a vào ch ươ ng trìnhh ọ p.3.- M ờ i h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông3.1. - H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị g ở i Thông báo m ờ i h ọ p đ ế n t ấ t c ả các c ổ đông cóquy ề n d ự h ọ p ít nh ấ t m ườ i lăm ngày tr ướ c ngày h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổđông (tính t ừ ngày mà Thông báo m ờ i h ọ p đ ượ c g ở i ho ặ c chuy ể n đi m ộ tcách h ợ p l ệ , đ ượ c tr ả c ướ c phí ho ặ c đ ượ c b ỏ vào hòm th ư ).* Thông báo m ờ i h ọ p ph ả i có tên, đ ị a ch ỉ tr ụ s ở chính, s ố và ngày c ấ pgi ấ y ch ứ ng nh ậ n đăng ký kinh doanh, n ơ i đăng ký kinh doanh c ủ a Công ty, 2/9đ ị a ch ỉ th ườ ng trú c ủ a c ổ đông ho ặ c ng ườ i đ ạ i di ệ n theo ủ y quy ề n c ủ a c ổđông; th ờ i gian và đ ị a đi ể m h ọ p.* Thông báo m ờ i h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông ph ả i bao g ồ m ch ươ ng trìnhh ọ p và các thông tin liên quan v ề các v ấ n đ ề s ẽ đ ượ c th ả o lu ậ n và bi ể uquy ế t t ạ i Đ ạ i h ộ i.* Đ ố i v ớ i các c ổ đông đã th ự c hi ệ n vi ệ c l ư u ký c ổ phi ế u, Thông báo m ờ ih ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông có th ể đ ượ c g ở i đ ế n t ổ ch ứ c l ư u ký, đ ồ ng th ờ icông b ố trên ph ươ ng ti ệ n thông tin c ủ a S ở Giao d ị ch Ch ứ ng khoán ho ặ cTrung tâm Giao d ị ch Ch ứ ng khoán, trên trang thông tin đi ệ n t ử c ủ a Côngty, trên m ộ t t ờ báo c ủ a trung ươ ng ho ặ c m ộ t t ờ báo c ủ a đ ị a ph ươ ng n ơ iCông ty đóng tr ụ s ở chính.* Đ ố i v ớ i các c ổ đông ch ư a th ự c hi ệ n vi ệ c l ư u ký c ổ phi ế u, Thông báom ờ i h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông có th ể đ ượ c g ở i cho c ổ đông b ằ ng cáchchuy ể n t ậ n tay ho ặ c g ở i qua b ư u đi ệ n b ằ ng ph ươ ng th ứ c b ả o đ ả m t ớ i đ ị ach ỉ đã đăng ký c ủ a c ổ đông, ho ặ c t ớ i đ ị a ch ỉ do c ổ đông đó cung c ấ p đ ểph ụ c v ụ vi ệ c g ở i thông tin.* Tr ườ ng h ợ p c ổ đông đã thông báo cho Công ty b ằ ng văn b ả n v ề s ố faxho ặ c đ ị a ch ỉ th ư đi ệ n t ử , Thông báo m ờ i h ọ p Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông có th ểđ ượ c g ở i ...