Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạtđộng biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành vớitội ác.Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậuvũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đápứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nêntinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay Luận văn Phòng và chống hoạt độngrửa tiền ở Việt Nam hiện nay Trang 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU1. Tính caáp thieát cuûa vieäc nghieân cöùu ñeà taøi: Röûa tieàn laø moät loaïi toäi phaïm xuaát hieän töø raát laâu ñôøi. Röûa tieàn chính laø hoaïtñoäng bieán ñoàng tieàn phi phaùp thaønh hôïp phaùp do ñoù röûa tieàn luoân ñoàng haønh vôùitoäi aùc. Ngaøy nay, vôùi söï baønh tröôùng cuûa naïn tham nhuõng, buoân ma tuùy vaø buoân laäuvuõ khí treân toaøn theá giôùi vôùi doanh soá lôùn ñaõ laøm taêng nhu caàu röûa tieàn. Ñeå ñaùpöùng nhu caàu naøy, “dòch vuï röûa tieàn” ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ vaø trôû neântinh vi vôùi nhöõng kyõ thuaät cao caáp hôn. Vaø daàn daàn röûa tieàn ñaõ trôû thaønh moái ñe doïa nguy hieåm cho neàn kinh teá xaõhoäi cuûa toaøn theá giôùi, ñoøi hoûi söï hôïp taùc ñeå ngaên chaën hieåm hoïa naøy. Vieät Nam laø moät quoác gia hoäi tuï raát nhieàu yeáu toá thuaän lôïi cho hoaït ñoäng röûatieàn nhö neàn kinh teá tieàn maët, ñang caàn nhieàu voán ñaàu tö cho neàn kinh teá ñangphaùt trieån, heä thoáng phaùp luaät coøn nhieàu loã hoång vaø ñaëc bieät laø veà luaät choáng röûatieàn. Hieän nay, ñaõ coù nhöõng daáu hieäu cho thaáy hoaït ñoäng röûa tieàn ñaõ xaâm nhaäpvaøo Vieät Nam, vaø theo thôøi gian röûa tieàn seõ daàn trôû thaønh vaán naïn nhöùc nhoái maøVieät Nam caàn phaûi giaûi quyeát. Vì vaäy, nhaèm haïn cheá nhöõng thieät haïi coù theå doröûa tieàn gaây ra, Vieät Nam caàn ñaùnh giaù ñuùng veà thöïc traïng röûa tieàn hieän nay vaøtrieån khai caùc bieän phaùp phoøng choáng röûa tieàn. Vaø ñoù cuõng chính laø lyù do khieánem choïn ñeà taøi:”Phoøng vaø choáng hoaït ñoäng röûa tieàn ôû Vieät Nam hieän nay”2. Xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöùu: Hieän nay, röûa tieàn ñaõ coù daáu hieäu xuaát hieän taïi Vieät Nam vaø coù nguy cô seõphaùt trieån maïnh meõ. Trong khi ñoù, coâng taùc phoøng vaø choáng röûa tieàn taïi VieätNam chæ môùi ôû nhöõng böôùc ñaàu tieân. Vaán ñeà ñaët ra cho ngöôøi vieát laø laøm sao xaùcñònh thöïc traïng röûa tieàn taïi Vieät Nam nhö theá naøo, tìm ra nhöõng khoù khaên toàn Trang 2ñoïng trong coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn nhaèm ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp khaécphuïc. Ñeà taøi nghieân cöùu naøy theå hieän hai tính chaát: - Tính môùi meõ : röûa tieàn laø khaùi nieäm coøn khaù môùi meõ taïi Vieät Nam, nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà vaán ñeà naøy chöa cao. Maëc duø ñaõ coù Nghò ñònh phoøng choáng röûa tieàn nhöng tính thöïc teá vaø hieäu quaû thöïc söï chöa cao. - Tính höõu ích: trong giai ñoaïn ñaàu cuûa coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn neân khoâng theå traùnh khoûi sô xuaát, do ñoù raát caàn nhöõng nghieân cöùu caùc baøi hoïc kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia khaùc cuõng nhö nhöõng ñeà xuaát coù hieäu quaû cho coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn. Maëc duø thôøi gian nghieân cöùu ngaén nhöng ngöôøi vieát cuõng coá gaéng ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp cô baûn giuùp cho giai ñoaïn ñaàu cuûa vieäc phoøng choáng röûa tieàn taïi Vieät Nam ñöôïc thöïc hieän hieäu quaû hôn.3. Muïc tieâu nghieân cöùu: Nhieäm vuï quan troïng cuûa ñeà taøi nghieân cöùu naøy laø phaûi ñaït ñöôïc caùc muïctieâu sau ñaây: - Heä thoáng laïi nhöõng lyù luaän cô baûn coù lieân quan ñeán röûa tieàn - Ñaùnh giaù thöïc traïng röûa tieàn taïi Vieät Nam ñoàng thôøi neâu leân nhöõng toàn ñoïng cuûa coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn taïi Vieät Nam - Ñöa ra nhöõng kieán nghò nhaèm thaùo gôõ nhöõng khoù khaên ñoàng thôøi cuõng ñöa ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän cho vieäc phoøng choáng röûa tieàn.4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Ñeà taøi nghieân cöùu ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp nghieân cöùu khaùc nhaunhaèm taän duïng ñöôïc heát tính öu vieät cuûa töøng loaïi phöông phaùp nhö phöôngphaùp phaân tích, toång hôïp döõ lieäu thöù caáp… Trang 35. Noäi dung nghieân cöùu: Ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc trình baøy thaønh 3 phaàn: Phaàn 1 laø phaàn môû ñaàu, giôùi thieäu ñeà taøi vaø trình baøy nhöõng vaán ñeà lieân - quan ñeán phöông phaùp luaän trong nghieân cöùu. Phaàn 2 laø phaàn noäi dung cuûa ñeà taøi ñöôïc trình baøy thaønh 3 chöông: - Chöông 1: Röûa tieàn vaø nhöõng aûnh höôûng xaáu cuûa noù ñeán neàn kinh teá Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng röûa tieàn taïi Vieät Nam hieän nay vaø moät soá quoác gia treân theá giôùi. Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp phoøng vaø choáng röûa tieàn hieän nay taïi nöôùc ta Phaàn 3 laø phaàn keát luaän, neâu moät caùch khaùi quaùt nhöõng noäi dung ñeà taøi - nghieân cöùu vaø nhöõng vaán ñeà caàn phaûi ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu. Vaán ñeà nghieân cöùu cuûa ñeà taøi khaù phöùc taïp vaø lieân quan ñeán nhieàu lónh vöïcneân ñeà taøi trình baøy chöa ñaày ñuû vaø mang tính chuû quan, raát mong nhaän ñöôïcnhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän vaø mang tính thöïctieãn hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn. Trang 4 CHÖÔNG 1: RÖÛA TIEÀN VAØ NHÖÕNG AÛNH HÖÔÛNG XAÁU CUÛA NOÙ ÑEÁN NEÀN KINH TEÁ 1.1. Röûa tieàn 1.1.1. Khaùi nieäm Röûa tieàn khoâng phaûi laø moät toäi danh môùi trong heä thoáng luaät phaùp cuûa theágiôùi vaø hieän nay ñang coù daáu hieäu xuaát hieän vaø phaùt trieån taïi Vieät Nam. Do ñoùñoøi hoûi Vieät Nam phaûi coù cô cheá hoaøn thieän ñeå ngaên chaën vaø phoøng choáng röûatieàn coù hieäu quaû. Muoán vaäy, chuùng ta phaûi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi “röûa tieàn laø gì ?” 4000 naêm tröôùc coâng nguyeân ñaõ coù daáu hieäu röûa tieàn: caùc thöông nhaân Trung ...