Tiểu luận: Vụ kiện: Công ty Thunderbird kiện Mexico vi phạm Hiệp định NAFTA và luật về “đối xử công bằng và thỏa đáng

Tóm tắt diễn biến:(*) Những phần được in nghiêng là những dữ kiện theo chúng tôi là quan trọng.Thunderbird là một công ty kinh doanh trò chơi đánh bạc. Trong thời gian từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, theo như Thuderbird, ông Jack Mitchell, chủ tịch và là tổng giám đốc Thunderbird cùng với sự hỗ trợ của ông Peter Watson,
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiểu luận:Vụ kiện: Công ty Thunderbird kiện Mexico vi phạm Hiệp định NAFTA và luật về “đối xử công bằng và thỏa đángVụ kiện: Công ty Thunderbird kiện Mexico vi phạm Hiệp định NAFTAvà luật về “đối xử công bằng và thỏa đáng” I. Tóm tắt vụ việc 1. Các bên liên quan:Nguyên đơn: INTERNATIONAL THUNDERBIRD GAMING CORPORATION Thunderbird Greeley Inc. 11545 West Bernardo Court Suite 307 San Diego, CA 92127 United States of America Dưới đây là: “Thunderbird” hoặc “Bên nguyên.”Bị đơn THE UNITED MEXICAN STATES General Directorate of Legal Consulting of Negotiations Ministry of Economy Mexico, DF, Mexico Dưới đây là: “Mexico” hoặc “Bên bị” 2. Tóm tắt diễn biến: (*) Những phần được in nghiêng là những dữ kiện theo chúng tôi là quan trọng. Thunderbird là một công ty kinh doanh trò chơi đánh bạc. Trong thời gian từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, theo như Thuderbird, ông Jack Mitchell, chủ tịch vàlà tổng giám đốc Thunderbird cùng với sự hỗ trợ của ông Peter Watson, một luật sư Mỹ đã tiến hành nhữngcuộc điều tra ban đầu xem xét đến tiềm năng của những “máy kỹ xảo – skill machine” ở Mexico. Các hội nghịđã được tổ chức với Messrs, Doug Oien và Ivy Ong (thuộc tập đoàn tài chính A-1) đều là những bên liên quanđến những hoạt động trò chơi điện tử cùng với Messrs. Julio Aspe và Oscar Arroyo, hai luật sư người Mexico-những người được cho là người đại diện cho một công dân Mexico là ông Jose Guardia, cùng với sự bảo vệnhững hoạt động trò cờ bạc của ông ta tại Mexico. Vào ngày 5/4/2000, Messrs, Juan Jose Menendez Tlacatelpa và Alejandro Rodriguez Velazquez thành lậpnên EDM Ngày 26/5/2000: Thunderbird, Messrs, Oien và Ong đã ký kết “Thư mục đích – Letter of Intent” về vấn đềhoạt động của các phương tiện cờ bạc ở Mexico. Ngày 22/6/2000: JDMI và tập đoàn tài chính A-1 đã ký kết Hiệp định chia sẻ lợi tức và tư vấn (RevenueShare and consulting agreement) về vấn đề hoạt động của các phương tiện cờ bạc ở Mexico. EDM thảo một yêu cầu cho Trưởng ban SEGOB – Cơ quan phụ trách về Doanh nghiệp của Mexico - liênquan tới kế hoạch hoạt động trò chơi điện tử ở Mexico (Solicitud).Trong thư, Thunderbird đã khẳng định- EDM là một công ty sáp nhập, hợp pháp, và có giấy phép đăng ký kinh doanh tại Mexico.EDM hoạt động về lĩnh vực máy trò chơi điện tử với những trò chơi về kỹ năng và khả năng của người chơi.- Những máy trò chơi điện tử cho những trò chơi kỹ năng và khả năng mà công ty khai thác là nhữngthiết bị giải trí được thiết kế cho người sử dụng vui chơi và tiêu khiển., không có bất kỳ sự may mắn hay cờ bạcnào liên quan đến trò chơi.- Những chiếc máy của chúng tôi không bị giới hạn bởi Ley Federal de Juegos y Sorteos và do đó khôngbị ràng buộc bởi Secretaria de Gobernación.- ED yêu cầu Dirección General đưa ra quan điểm về vấn đề này. Trong thời gian đó, EDM nhập khẩu một số máy trò chơi vào Mexico. Ngay10/8/2000 Watson viết cho Meesrs, Aspe và Arroyo một bức thư để xác nhận sự trả tiền của “lệphí thành công- success fee” với số tiền là 300,000 USD vì đã chuyển lại một bức thư của SEGOB chỉ ra rằng,“căn cứ theo những điều luật Mexico có thể áp dụng được thì không có một sự mâu thuẫn hay giới hạn nào đểđưa vào hoạt động dự án kinh doanh những máy kỹ năng này của chúng tôi tại Cộng hoà Mexico”. Thunderbirdxác nhận khoản chi trả 300,000USD trong bức thư được ký tên vào ngày 15/8/2000 gửi cho Messrs, Aspe vàArroyo.Ngày 15/8, SEGOB đã đưa ra một phản hồi chính thức tới Thunderbird’s Solicitud (the” Oficio”). Theo đó, SEGOB cảnh báo EDM rằng trong những máy của bên mà ông đại diện đưa vào hoạt độngkhông được có sự can thiệp của may rủi và cờ bạc. Bộ Nội vụ tuyên bố rằng cơ quan này không có thẩm quyềnvới hoạt động của những chiếc máy được nói tới bởi với sự đại diện được thiết lập bởi EDM trong đơn này thìnhững máy trò chơi được đưa vào hoạt động bởi EDM không nằm trong loại “slot machine”, những loại máy bịcấm ở Mexico theo đúng những điều luật được áp dụng, xét thấy đó không phải là những máy cờ bạc hay cácược.Ông Ruiz de Velasco of Baker & McKenzie cũng xác nhận điều này qua bức thư gửi ngày 25/8/200 cho Giámđốc Thunderbird, Michell.Sau đó, Thunderbird thành lập EDM-Monterrey (không hoạt động), JDMI và Thunderbird Brazil EDM-LaredoNgày 21/1/2000, EDM-Laredo hoạt động ở Nuevo Laredo.Ngày 25/1.2000: SEGOB tuyên bố cấm hoạt động với cơ sở trên.Ngày 16/3/2001: Vì những điều trái quy định định hành chính ảnh hưởng đến thủ tục của SEGOB cho vịêcđóng cửa chính thức Nuevo Laredo nên SEGOB đã niêm phong các phương tiện của Nuevo Laredo.Thunderbird tái mở lại những phương tiện này vào ngày 20/3/ 2001. Ngày 5/6/2001: JDMI & Thunderbird Brazil thành lập Entertainmens de Mexico-Reynosa S. de R. L. deC.V. (“EDM-Reynosa”). Ngày 20/6/2001: Thunderbird thành lập Entertainmens de Mexico-Puebla S. de R.L. de C.V. (“EDM-Puebla”). (không hoạt động). Ngày 10/7/2001: Một phiên toà hành chính được mở ra tại văn phòng của Director de Juegos y Sorteostại Mexico City (the “Administrative Hearing”). Thunderbird được đại diện trước toà Administrative Hearingbởi Messrs, Watson, Jorge Montaño, Mauricio Girault, Carlos Gomez và Mr. Ruiz de Velasco. Thunderbird đệtrình những bằng chứng và những bản chứng bằng chứng, và Mr. Kevin McDonald of SCI xuất hiện và cungcấp một chiếc cặp tài liệu để chứng minh. Về phía SEGOB, Mr. Guadalupe Vargas and Mr. Alcántara hiệndiện. Ngày 13/7/2001: Thunderbird thành lập Entertainmens de Mexico-Juare ...